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..洗錢集團「卡」好賺 4個月佣金4百萬
..洗錢集團「卡」好賺 4個月佣金4百萬 風險越高賺越大 哈哈
.-字+字.作者： 鮮明、蕭承訓╱綜合報導 | 中時電子報 – 2011年11月30日 上午5:30.
....中國時報【鮮明、蕭承訓╱綜合報導】
台中市警方昨天會同刑事局破獲一個轉帳洗錢集團，逮捕兩名嫌犯，起出大陸銀聯卡、Ｕ盾等犯罪工具。兩嫌專為詐騙集團將騙來的錢分散轉帳到不同的帳戶，還訂有「履約保證」，四個月來轉帳金額達數千萬元，單是佣金就坐收四百萬元。
台中市刑大偵二隊表示，詐騙集團多採大陸行騙、台灣提款模式，由於銀聯卡在台每卡每日提領上限為一萬元人民幣（約四萬五千元台幣），詐騙集團為分散風險，專業的轉帳洗錢集團應運而生，利用層層轉帳躲避警方查緝。
刑事局會同烏日分局昨天掌握車手利用台中烏日的汽車賓館，當電腦轉帳的行動機房，趁兩名沒有前科的車手陳君綾（女、廿一歲）、許順安（廿六歲），急忙幫客戶轉帳之際入內查緝，兩人因盯著電腦螢幕快速輸入，來不及刪改資料遭一舉成擒。
他們扮演轉帳集團的「帳房」角色，將大陸被害民眾匯至指定帳戶的款項，利用銀聯卡及網路銀行Ｕ盾憑證，分散轉帳至數十個大陸人頭帳戶，再由國內車手持銀聯卡四處提款。
昨天被警方查獲的轉帳集團，「履約保證」包括被害人匯款五十萬元內，入帳十五分鐘內若帳戶被凍結，責任須由老闆(詐騙集團)承擔，超過十五分鐘未完成轉帳，則由轉帳集團賠償損失；由於服務迅速、口碑好，四個月來轉帳金額達數千萬元，抽佣金額就有四百多萬，兩嫌落網時身上各有十萬、九萬元現金，這只是他們一周的酬勞。
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2011-11-30, 09:03 AM
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